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西班牙國民警衛(wèi)隊(Guardia Civil)警員搜查了中國工商銀行(ICBC)馬德里分行辦公室，這是針對中國犯罪團伙洗錢和稅務欺詐的調查的一部分。

此次行動被稱為“影子行動”(Operation Shadow)，有100名警員參與了行動。去年5月，西班牙警方曾展開名為“蛇行動”(Operation Snake)的大規(guī)模搜查，位于馬德里、巴塞羅那和瓦倫西亞的60家企業(yè)和機構被搜查。那次搜查沒收了逾100萬歐元現(xiàn)金并拘留了一個走私團伙中的31人，他們將未納稅商品運送入境，以人為低價在西班牙銷售。

西班牙國民警衛(wèi)隊最初估計，“蛇行動”調查的這個團伙參與了1400萬歐元的進口稅欺詐，并幫助洗錢3億歐元。

西班牙稅務當局以及歐洲刑警組織(Europol)參與了周三的搜查，中國工行5名員工被拘留。周三，有警察持槍把守著工行位于馬德里高檔社區(qū)雷科萊托斯(Recoletos)的分行大門，這里距離西班牙國家圖書館(National Library)不遠。

在搜查后發(fā)布的一份聲明中，西班牙國民警衛(wèi)隊表示，懷疑工行“幫助將涉嫌走私、稅務欺詐以及侵犯勞工權利等犯罪行為的所得引入了金融系統(tǒng)，使得這些資金能夠以表面看來足夠合法的方式轉賬到中國”。

西班牙國民警衛(wèi)隊表示，這個犯罪團伙利用了工行將這個入境計劃所得從西班牙轉賬到中國。西班牙國民警衛(wèi)隊表示，目前已發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙通過工行洗白了4000萬歐元未申報資金。